トクリュウのカンボジア巨大詐欺拠点とは？国際トクリュウ事件の深層構造に迫る！

「もう、ただの特殊詐欺ではない」――AI、暗号資産、政治汚職が絡み合う“新時代の国際犯罪”。

2025年10月、米英両政府が制裁を発表したカンボジアの巨大犯罪組織「プリンス・グループ」。
その首領・陳志（チェン・ジー）が築き上げたのは、もはや“国家をも飲み込む詐欺帝国”でした。

そこで今回この記事では

に迫りますので、ぜひ最後まで読んでいってください！

それでは、早速始めましょう！

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トクリュウのカンボジア巨大詐欺拠点・組織の首領と規模の全貌

陳志（チェン・ジー）：1兆円詐欺帝国の黒幕

福建省出身の37歳、陳志（チェン・ジー）。
カンボジアの2人の首相（フン・セン、フン・マネット）の“顧問”として政権中枢に食い込みながら、裏では史上最大級の詐欺ネットワークを操っていました。

この“経済帝国”は、一見すると正当な不動産・観光企業の顔を持ちながら、その実態は詐欺・監禁・拷問・マネーロンダリングの複合犯罪拠点でした。

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驚異の拠点規模と「豚小屋」支配

ポイペト：1拠点1000人が活動

北西部の国境都市・ポイペトには、1カ所に約1000人もの詐欺実行者が集結。
日本人、台湾人、韓国人、マレーシア人らが“かけ子”として働かされていました。

カンボジア全土で50拠点以上、推計15万人超が詐欺行為に従事。
年間収益は125億ドル（約1兆8000億円）に達すると報じられています。
（出典：東京新聞）

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「豚小屋」での暴力支配

帰国した29人の日本人が語ったのは、地獄のような労働環境でした。

「毎晩、“反省会”という名の暴力があった」
― 被害者証言より（時事通信）

かけ子たちは「豚小屋」と呼ばれる部屋に閉じ込められ、朝から晩まで詐欺電話をかけ続ける。
報酬は詐取額のわずか数パーセント。

暗号資産で支払われることも多く、逃げ場はありませんでした。

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組織構造：中国人支配の三層ピラミッド

最上層：陳志を中心とする黒幕層

中間層：現地管理者（中国人8人前後）

下層：実行犯（多国籍の“かけ子”）

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SNSの先を行く勧誘手口：ゲームで狙われる若者

オンラインゲーム内チャットを悪用

SNS規制をかいくぐるため、オンラインゲームのチャット機能を利用した勧誘が急増中。
自然な会話から親密になり、「高収入の仕事がある」と持ちかけて連行する手口です。

「月120万円」「簡単に稼げる」
― 誘い文句の裏に潜む“誘拐型リクルート”

2024年には、兵庫県姫路市の21歳男性がカンボジアに連れ去られ、誘拐容疑で7人が逮捕される事件も発生しています。

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AIと暗号資産が支える最先端詐欺

生成AIチャットボットで自動化

米中経済安全保障委員会報告によると、2024年のディープフェイク詐欺は前年比3000%増加。
わずか数秒の音声から“家族の声”を再現可能。

国際電話詐欺の激増

「+」から始まる国際番号の特殊詐欺は、2025年上半期だけで4万7005件（前年比2.5倍）。
全特殊詐欺の7割を占めるという異常事態です。

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暗号資産による巧妙な資金洗浄（マネ－ロンダリング）

2025年10月、米司法省は陳志が保有していた
ビットコイン12万7271枚（約150億ドル＝約21兆ウォン） を押収。
史上最大規模の暗号資産摘発となりました。

マネーロンダリングには「スプレイ（拡散）」や「ファンネリング（再集約）」などの手法が使われ、
追跡を困難にする構造的な仕組みが作られていました。

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なぜカンボジアなのか？ 見えない国家の闇

「国家ぐるみで詐欺が守られている」
― 国際ジャーナリスト（JBプレス）

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被害の実態：2025年、過去最悪の特殊詐欺

特に増加しているのが「ニセ警察詐欺」。
LINEビデオ通話で“警察官になりすまし”、本人確認を装って個人情報を奪います。

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結論：国際犯罪の新時代へ

トクリュウのカンボジア拠点は、単なる詐欺グループではありません。
それは――

米英政府による制裁は、「国家と犯罪の境界が消えた」現代の現実を突きつけています。

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🔗 関連リンク・出典

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トクリュウ詐欺帝国 年表（2018〜2025）

年	主な出来事	詳細
2018年	陳志（チェン・ジー）、プリンス・グループ拡大	不動産・観光事業を装い、カンボジア政府との密接な関係を構築。カジノ・投資事業を通じて中国資本を呼び込み始める。
2019年	ポイペト・シアヌークビルに拠点設置	オンライン詐欺の実験的拠点が稼働。中国人技術者を中心に通信網・通話システムを構築。
2020年	詐欺オペレーション拡大期	新型コロナ流行下で「投資詐欺」「恋愛詐欺」が爆発的に増加。日本・台湾・韓国の若者がリクルート対象に。
2021年	「豚小屋」監禁システム確立	人身売買と監禁が常態化。逃亡者に対する暴力・焼却・拷問の映像が闇市場に出回り始める。
2022年	暗号資産マネーロンダリング本格化	Bitcoin、USDTを利用した資金洗浄ネットワークが形成。東南アジア全域で活動拠点が拡散。
2023年	AI詐欺導入	生成AIチャットボットとディープフェイク音声を導入。電話詐欺の自動化に成功し、詐欺精度が急上昇。
2024年	SNS→オンラインゲームへ勧誘ルート転換	規制強化を受け、ゲーム内チャットを利用した新手口が登場。日本人大学生の誘拐事件（姫路市）発生。
2025年2〜5月	日本人かけ子拠点を摘発	カンボジア・ポイペトで日本人29人拘束、14億円の被害が判明。国際的な関心が高まる。
2025年7月	国際調査報告「AI詐欺国家」発表	米・EUがカンボジアを「国際サイバー詐欺ハブ」として警告。
2025年10月	米英による制裁・ビットコイン押収	陳志およびプリンス・グループに制裁発動。ビットコイン12万枚（約150億ドル）押収。
2025年11月	国際指名手配へ	陳志が国際刑事警察機構（ICPO）により手配。カンボジア政府は沈黙。

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組織構造マップ（上層〜下層）テキストビジュアル

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【頂点層：黒幕】
　👑 陳志（チェン・ジー）
　　└─ プリンス・グループ会長
　　└─ 資産1兆円超、AI詐欺網を統括
　　└─ 政府要人（フン・セン／フン・マネット）と密接関係
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【第2層：中間指揮層（中国人幹部8人前後）】
　📍 ポイペト／シアヌークビル駐在
　　├ 33歳男（主幹部）＆22歳妻：拠点統括
　　├ 経理・送金・暗号資産管理チーム
　　├ 「教育班」：マニュアル・訓練担当
　　└ 「監視班」：暴力・拘束・通信監視
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【第3層：実行層（多国籍かけ子）】
　💻 日本人／台湾人／韓国人／マレーシア人
　　└ SNS・闇バイト・オンラインゲーム経由で勧誘
　　└ パスポート没収、豚小屋に監禁
　　└ 毎日ノルマと“反省会”で心理的支配
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【第4層：外部協力層】
　💸 マネロン業者・暗号資産取引所・偽IT企業
　　└ 送金代行・分散トランザクション
　　└ 取引記録を消去・再集約
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【防衛・政治庇護層】
　🇰🇭 政府高官・警察・軍関係者
　　└ カジノ利権との癒着
　　└ 賄賂により摘発回避
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資金フロー＆制裁対応チャート（テキスト版）

【1】詐欺実行（カンボジア拠点）
　↓
　かけ子（日本人・多国籍）
　　→ 被害者（日本・米・台湾など）へ電話・チャット詐欺
　　→ 暗号資産ウォレット／銀行口座へ入金

【2】収益集約（現地管理者）
　↓
　現地幹部が暗号資産に変換
　　→ 海外取引所（香港・シンガポール・ドバイなど）へ送金
　　→ “スプレイ手法”で数千アドレスに分散

【3】再集約・洗浄
　↓
　“ファンネリング”により再統合
　　→ フロント企業（不動産・観光・カジノ運営）へ投入
　　→ 正規収益として表面化

【4】黒幕層（陳志）へ還流
　↓
　プリンス・グループ経由で
　　→ 政治献金・インフラ投資へ再投資
　　→ カンボジア政府との関係強化

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【5】国際制裁・摘発対応（2025年10月以降）
　🔹 米司法省：
　　　→ ビットコイン12万7271枚（約150億ドル）押収
　　　→ 米金融機関経由の取引凍結
　🔹 英政府：
　　　→ 関連企業117社の資産凍結
　　　→ 取引銀行口座・不動産を差押え
　🔹 国際刑事警察機構（ICPO）：
　　　→ 陳志および幹部数名を国際手配
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【最終状況】
　💣 カンボジア政府：沈黙を貫く
　💣 陳志：消息不明、国外逃亡の可能性
　💣 各国：暗号資産追跡・AI詐欺対策を強化中
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まとめ

「もう、“詐欺”という言葉では足りない。」
トクリュウ事件は、テクノロジーと権力が結びつく“新たな犯罪国家”の誕生を示しています。
日本人が再び巻き込まれないためには、「海外の闇経済」を正しく知ることが第一歩です。